FCC : Robert Banee libéré sous caution… idem pour Vegen Annavee dans des affaires de blanchiment d’argent

Ces deux enquêtes menées par la Financial Crimes Commission (FCC) ont permis de démanteler des réseaux présumés de blanchiment d’argent.

Le 11 juin dernier, à la suite de dénonciations de Jason Luchman, les officiers de la FCC ont procédé à l’arrestation de Vegen Annavee. Ce dernier est accusé d’avoir promis une somme d’un million de roupies à Jason Luchman en échange de sa collaboration dans une affaire de trafic de drogue survenue en 2023.

Cependant, Jason Luchman explique que cette somme ne lui a jamais été remise et qu’il aurait été utilisé par Vegen Annavee. Les deux hommes ont été libérés sous caution. Vegen Annavee a dû fournir une somme de Rs 300 000 et signer une reconnaissance de dettes de Rs 1 million. Fabien Luchman n’a cependant pas pu s’acquitter de sa caution fixée à Rs 50 000 et a été maintenu en détention.

Robert Banee, arrêté sous l'article 45 de la FCC Act pour financement de trafic de drogue, a également comparu devant la cour et a obtenu la liberté conditionnelle. Il a dû fournir une caution de Rs 200 000.