DistributeX : enquête et mises en garde… « Derrière les gains faciles peut se cacher un piège », prévient Me Somand Kumar Adheen

L’affaire DistributeX continue de susciter des interrogations. La Financial Crimes Commission (FCC) enquête sur les activités de cette plateforme, soupçonnée, à ce stade, de présenter certaines caractéristiques d’un système de Ponzi ou d’une pyramide financière.

Une perquisition menée le lundi 24 août à Surinam a permis la saisie de documents et d’appareils électroniques. Des éléments liés à un portefeuille électronique, ou « crypto wallet », utilisé dans le cadre de ces activités ont également été obtenus.

Un représentant de DistributeX a également été interrogé par la FCC dans le cadre de cette affaire. Parallèlement, l’AML-CFT Unit du Central Crime Investigation Department (CCID) a ouvert sa propre enquête.

Kamalsing Burun, directeur adjoint et Head of Enforcement Directorate de la FSC, est catégorique : DistributeX ne détient aucune licence de la FSC.

Dans la foulée, Chandradev Teeruth-Roy, de la Cybercrime Unit, appelle le public à vérifier auprès de la FSC avant toute transaction sur des actifs virtuels.

Pour Salim Muthy, travailleur social et porte-parole des victimes de l’ex-BAI, l’éducation financière reste essentielle pour mieux conscientiser la population.

Enfin, Me Somand Kumar Adheen, compatissant avec ceux qui ont perdu leur argent, appelle à la prudence et rappelle que « l’argent ne se gagne pas facilement ».