En cour suprême : La Financial Intelligence Unit obtient une ordonnance restrictive sur les avoirs de Sherry et Varsha Singh

C’est le vendredi 20 octobre que la police et la Financial Intelligence Unit ont fait cette demande en cour suprême. La juge des référés Gaitree Jugessur Manna a accédé à la requête et émis l’ordonnance restrictive.

Cette demande découle de l’enquête sur l’affaire Tradeway International Limited, qui avait vu l’arrestation du couple Singh. Durant l’enquête, la Financial Intelligence Unit a fait une demande pour que les biens de Sherry et Varsha Singh soient gelés.

L’ordonnance restrictive concerne pas moins de 18 comptes bancaires. Ils appartiennent au couple mais aussi à trois compagnies, soit Richmond Capital Ltd, Batisse Marine Ltd et Kingston View Ltd.

Des véhicules de luxe, dont 2 BMW et une Audi, sont également concernés par cet ordre de restriction. Il en est de même de trois terrains situés à Le Bout du Monde, Rose-Hill et Moka respectivement. Les trois sont chacun au nom d’une société. La police soupçonne qu’ils ont pu être acquis par le biais de transactions illicites.